第二章 “三重一大”事項的內(nèi)容和范圍
第四條 重大決策事項的內(nèi)容和范圍
（一）公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃以及公司重要經(jīng)營決策等重大戰(zhàn)略管理事項。
（二）公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務計劃、預算和決算等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項。
（三）公司改制、兼并、重組、破產(chǎn)或者變更、投資參股、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運營管理事項。
（四）公司資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處置(資產(chǎn)出售、出借、出租、頂賬等)、產(chǎn)權(quán)變動、利潤分配和彌補虧損、繳納國家稅費等重大資產(chǎn)(產(chǎn)權(quán))管理事項。
（五）重要管理規(guī)章制度的制定、修改和廢止。
（六）公司內(nèi)部部門設(shè)置、職能調(diào)整、績效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員及其他涉及員工切身利益等重大利益調(diào)配事項。
（七）公司員工年度考核及獎懲的有關(guān)事宜。
（八）公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。
（九）公司企業(yè)文化建設(shè)等重要問題。
（十）對公司違紀人員的處理。
（十一）公司向上級請示、報告的重大事項。
（十二）其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項。
（十三）公司應對重大突發(fā)事件方案。
（十四）公司高層管理者認為應該公司決策的其他重要事項。
第五條 重要人事任免事項的內(nèi)容和范圍
（一）任免高管及董事會職權(quán)范圍的部門領(lǐng)導。
（二）公司中層管理人員(包括重大項目負責人)的考核、選聘、任免、調(diào)整、推薦、調(diào)動、獎懲等。
（三）公司專業(yè)技術(shù)人員、技能人才的考核、推薦、晉級、聘用、解鴨、獎懲等。
（四）向股東會推薦董事會、監(jiān)事會成員和總裁、CFO、財務負責人、審計稽核部負責人。
（五）處置崗位人員或重要管理崗位人員的調(diào)整。
（六）公司高層管理者認為應該決策的其他重要人事任免事項。
第六條 重大項目安排事項的內(nèi)容和范圍
（一）公司對外投資、聯(lián)營、合營、合資、合作項目。
（二）公司計劃外追加的50萬元以上的項目費用支出或投資項目。
（三）公司重大銷售、采購合同簽訂、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品定價等項目。
（四）公司重大科研、安全等項目。
（五）公司高層管理者認為應該決策的其他項目。
第七條 大額度資金運作事項的內(nèi)容和外圍
（一）對外投資融資借款、擔保、抵押、貸款等資金的使用。
（二）公司固定資產(chǎn)、單筆大宗材料采購款項支出在10萬元以上的資金安排、使用與管理。
（三）公共性支出在1萬元以上的資金使用。
（四）對外重大合同的審批、簽訂。
（五）公司未列入預算計劃的資金使用以立項實批數(shù)字為準。
（六）公司重大支援、捐贈、贊助款、贊助物等。
（七）公司科研經(jīng)費、安全基金等專項資金使用。
（八）公司集中發(fā)放的獎金、津貼等。
9.公司其他大額度資金使用。
第三章 “三重一大”事項決策工作程序
第八條 “三重一大”事項決策方式
（一）凡屬“三重一大”事項決策的，應根據(jù)事項的具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。
（二）公司的主要決策方式有董事會、總裁辦公會等。具體內(nèi)容如下表所示。
1、董事會：董事會由董事長主持，全體董事、公司管理人員參加，必要時相關(guān)部門或項目負責人可列席會議。會議的主要職責是對公司全局性的重大決策事項行使決策權(quán)。
2、總裁辦公會：總裁辦公會由總裁、CEO或委托其他成員主持。會議的主要職責是對公司日常管理工作的重大問題(重大項目安排、大額度資金使用與運作)按程序行使決策權(quán)
第九條 “三重一大”事項決策規(guī)則
（一）凡屬“三重大”事項，應按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，必須經(jīng)高層管理者以會議形式集體決策，不得以會前醞釀、傳閱會簽、碰頭會或個別征求意見等方式代替集體決策。
（二）“三重一大”事項決策前，高層管理者要通過多種方式對有關(guān)議題進行充分醞釀，各部門之間必須及時進行溝通和磋商，但作出的決定不得影響集體決策。
（三）對涉及面較廣、試驗性較強的決策事項，應在局部范圍內(nèi)先行試點，確定可行后再正式?jīng)Q策實施。
第十條 重大事項決策運作程序
（一）相關(guān)部門根據(jù)管理者指示或工作需要，提出研究決定的事項，或由高層管理者直接提出。
（二）重大事項議題明確后，分管領(lǐng)導應召集有關(guān)部門進行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽取各方面意見，對專業(yè)性、技術(shù)性較強的事項，應進行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估，對與公司員工利益密切相關(guān)的事項，應實行公示制度，擴大員工參與度，進一步征求意見和建議。
（三）根據(jù)所要決策事項的內(nèi)容，準備會議材料，確定時間、地點、與會人員等。
第十一條 重要人事任免事項決策前的運作程序
（一）總裁辦公會討論，提名、任免、聘任、解聘管理人員。
（二）其他重要人事任免應按照公司有關(guān)專業(yè)技術(shù)、管理人員、高技能人才的相關(guān)管理規(guī)定進行決策前的運作。
（三）凡屬重要人事任免應在召開高層管理者決策會議前征求其他相關(guān)部門或人員的意見。
第十二條 重大項目安排事項決策前的運作程序
（一）相關(guān)部門、分管理人員提出。
（二）有關(guān)職能部門組織調(diào)研，進行可行性研究與論證。
（三）分管人員可取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況化規(guī)并提出具體意見。
（四）根據(jù)重大項目安排決策的內(nèi)容，準備會議材料，確定時間、地點、與會人員等。
第十三條 大額度資金使用事項決策前的運作程序
（一）相關(guān)部門提出資金使用的年(月)度計劃或預算外資金{使用意向、額度。
（二）由分管管理人員負責，對資金金使用情況進行審核，提出具體意見。
（三）根招資金使用意向、額度，準備會議材料，確定時間、地點、與會人員等。
（四）按公司規(guī)定，大額資金使用項目需進行招投標的必須履行招投標程序。
（五）不得化整為零使用資金或拆解資金額度，不得有意規(guī)避集體決策或公開招投標。
第十四條 “三重一大”事項決策會議的要求
（一）“三重一大”事項決策一般要有計劃性，避免臨時動議，嚴禁未經(jīng)會議討論表決擅自決定。如遇重大突發(fā)事件或緊急情況來不及集體決策的，公司主要領(lǐng)導(董事長、總裁、執(zhí)行總裁)可臨時處置，事后應及時按權(quán)限向總裁辦公會、董事會匯報并說明情況。
（二）與會人員必須嚴格執(zhí)行回避制度。凡決策事項涉及與會人員本人及其親屬的，本人應主動申請回避。
（三）嚴格遵守保密紀律，對尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內(nèi)容，參會人員不得外泄。
（四）會議決策應以書面形式通知相關(guān)部門或單位，重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文，涉及員工切身利益的決定應及時傳達給全體員工。
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