第二章 “三重一大”事項(xiàng)的內(nèi)容和范圍

第四條 重大決策事項(xiàng)的內(nèi)容和范圍

（一）公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃以及公司重要經(jīng)營(yíng)決策等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。

（二）公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算和決算等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)。

（三）公司改制、兼并、重組、破產(chǎn)或者變更、投資參股、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)。

（四）公司資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處置(資產(chǎn)出售、出借、出租、頂賬等)、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、繳納國(guó)家稅費(fèi)等重大資產(chǎn)(產(chǎn)權(quán))管理事項(xiàng)。

（五）重要管理規(guī)章制度的制定、修改和廢止。

（六）公司內(nèi)部部門設(shè)置、職能調(diào)整、績(jī)效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員及其他涉及員工切身利益等重大利益調(diào)配事項(xiàng)。

（七）公司員工年度考核及獎(jiǎng)懲的有關(guān)事宜。

（八）公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。

（九）公司企業(yè)文化建設(shè)等重要問(wèn)題。

（十）對(duì)公司違紀(jì)人員的處理。

（十一）公司向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重大事項(xiàng)。

（十二）其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。

（十三）公司應(yīng)對(duì)重大突發(fā)事件方案。

（十四）公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該公司決策的其他重要事項(xiàng)。

第五條 重要人事任免事項(xiàng)的內(nèi)容和范圍

（一）任免高管及董事會(huì)職權(quán)范圍的部門領(lǐng)導(dǎo)。

（二）公司中層管理人員(包括重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)的考核、選聘、任免、調(diào)整、推薦、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲等。

（三）公司專業(yè)技術(shù)人員、技能人才的考核、推薦、晉級(jí)、聘用、解鴨、獎(jiǎng)懲等。

（四）向股東會(huì)推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和總裁、CFO、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)稽核部負(fù)責(zé)人。

（五）處置崗位人員或重要管理崗位人員的調(diào)整。

（六）公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該決策的其他重要人事任免事項(xiàng)。

第六條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)的內(nèi)容和范圍

（一）公司對(duì)外投資、聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)、合資、合作項(xiàng)目。

（二）公司計(jì)劃外追加的50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目費(fèi)用支出或投資項(xiàng)目。

（三）公司重大銷售、采購(gòu)合同簽訂、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品定價(jià)等項(xiàng)目。

（四）公司重大科研、安全等項(xiàng)目。

（五）公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該決策的其他項(xiàng)目。

第七條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)的內(nèi)容和外圍

（一）對(duì)外投資融資借款、擔(dān)保、抵押、貸款等資金的使用。

（二）公司固定資產(chǎn)、單筆大宗材料采購(gòu)款項(xiàng)支出在10萬(wàn)元以上的資金安排、使用與管理。

（三）公共性支出在1萬(wàn)元以上的資金使用。

（四）對(duì)外重大合同的審批、簽訂。

（五）公司未列入預(yù)算計(jì)劃的資金使用以立項(xiàng)實(shí)批數(shù)字為準(zhǔn)。

（六）公司重大支援、捐贈(zèng)、贊助款、贊助物等。

（七）公司科研經(jīng)費(fèi)、安全基金等專項(xiàng)資金使用。

（八）公司集中發(fā)放的獎(jiǎng)金、津貼等。

9.公司其他大額度資金使用。

第三章 “三重一大”事項(xiàng)決策工作程序

第八條 “三重一大”事項(xiàng)決策方式

（一）凡屬“三重一大”事項(xiàng)決策的，應(yīng)根據(jù)事項(xiàng)的具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。

（二）公司的主要決策方式有董事會(huì)、總裁辦公會(huì)等。具體內(nèi)容如下表所示。

1、董事會(huì)：董事會(huì)由董事長(zhǎng)主持，全體董事、公司管理人員參加，必要時(shí)相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。會(huì)議的主要職責(zé)是對(duì)公司全局性的重大決策事項(xiàng)行使決策權(quán)。

2、總裁辦公會(huì)：總裁辦公會(huì)由總裁、CEO或委托其他成員主持。會(huì)議的主要職責(zé)是對(duì)公司日常管理工作的重大問(wèn)題(重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用與運(yùn)作)按程序行使決策權(quán)

第九條 “三重一大”事項(xiàng)決策規(guī)則

（一）凡屬“三重大”事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，必須經(jīng)高層管理者以會(huì)議形式集體決策，不得以會(huì)前醞釀、傳閱會(huì)簽、碰頭會(huì)或個(gè)別征求意見(jiàn)等方式代替集體決策。

（二）“三重一大”事項(xiàng)決策前，高層管理者要通過(guò)多種方式對(duì)有關(guān)議題進(jìn)行充分醞釀，各部門之間必須及時(shí)進(jìn)行溝通和磋商，但作出的決定不得影響集體決策。

（三）對(duì)涉及面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點(diǎn)，確定可行后再正式?jīng)Q策實(shí)施。

第十條 重大事項(xiàng)決策運(yùn)作程序

（一）相關(guān)部門根據(jù)管理者指示或工作需要，提出研究決定的事項(xiàng)，或由高層管理者直接提出。

（二）重大事項(xiàng)議題明確后，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集有關(guān)部門進(jìn)行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估，對(duì)與公司員工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，應(yīng)實(shí)行公示制度，擴(kuò)大員工參與度，進(jìn)一步征求意見(jiàn)和建議。

（三）根據(jù)所要決策事項(xiàng)的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。

第十一條 重要人事任免事項(xiàng)決策前的運(yùn)作程序

（一）總裁辦公會(huì)討論，提名、任免、聘任、解聘管理人員。

（二）其他重要人事任免應(yīng)按照公司有關(guān)專業(yè)技術(shù)、管理人員、高技能人才的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行決策前的運(yùn)作。

（三）凡屬重要人事任免應(yīng)在召開(kāi)高層管理者決策會(huì)議前征求其他相關(guān)部門或人員的意見(jiàn)。

第十二條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)決策前的運(yùn)作程序

（一）相關(guān)部門、分管理人員提出。

（二）有關(guān)職能部門組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究與論證。

（三）分管人員可取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況化規(guī)并提出具體意見(jiàn)。

（四）根據(jù)重大項(xiàng)目安排決策的內(nèi)容，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。

第十三條 大額度資金使用事項(xiàng)決策前的運(yùn)作程序

（一）相關(guān)部門提出資金使用的年(月)度計(jì)劃或預(yù)算外資金{使用意向、額度。

（二）由分管管理人員負(fù)責(zé)，對(duì)資金金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見(jiàn)。

（三）根招資金使用意向、額度，準(zhǔn)備會(huì)議材料，確定時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。

（四）按公司規(guī)定，大額資金使用項(xiàng)目需進(jìn)行招投標(biāo)的必須履行招投標(biāo)程序。

（五）不得化整為零使用資金或拆解資金額度，不得有意規(guī)避集體決策或公開(kāi)招投標(biāo)。

第十四條 “三重一大”事項(xiàng)決策會(huì)議的要求

（一）“三重一大”事項(xiàng)決策一般要有計(jì)劃性，避免臨時(shí)動(dòng)議，嚴(yán)禁未經(jīng)會(huì)議討論表決擅自決定。如遇重大突發(fā)事件或緊急情況來(lái)不及集體決策的，公司主要領(lǐng)導(dǎo)(董事長(zhǎng)、總裁、執(zhí)行總裁)可臨時(shí)處置，事后應(yīng)及時(shí)按權(quán)限向總裁辦公會(huì)、董事會(huì)匯報(bào)并說(shuō)明情況。

（二）與會(huì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。凡決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人及其親屬的，本人應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。

（三）嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，對(duì)尚未正式公布的會(huì)議決策和需保密的會(huì)議內(nèi)容，參會(huì)人員不得外泄。

（四）會(huì)議決策應(yīng)以書(shū)面形式通知相關(guān)部門或單位，重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文，涉及員工切身利益的決定應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給全體員工。