證券代碼：002777 證券簡稱：久遠銀海 公告編號： 2024-023
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一、董事會會議召開情況
四川久遠銀海軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議于2024年8月2日以通訊方式召開，會議應出席表決的董事9人，實際出席表決的董事9人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》等規范性文件的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議以記名投票方式對各項議案進行表決，審議通過如下議案：
（一）、《關于制定公司＜選聘會計師事務所管理辦法＞的議案》
具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《選聘會計師事務所管理辦法》。
表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
（二）、《關于公司2024年度經營團隊業績考核方案的議案》
本議案已經第六屆董事會獨立董事第五次專門會議審議通過。
表決結果：7票同意，0 票反對，0 票棄權，2票回避。
關聯董事連春華、喬登儉回避表決本議案。
該議案獲得通過。
三、備查文件
1、經公司與會董事簽字的《四川久遠銀海軟件股份有限公司第六屆董事會第六次會議決
議》；
2、公司第六屆董事會獨立董事第五次專門會議決議。
特此公告。
四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會
二〇二四年八月二日
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