一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

董事、監事、高級管理人員異議聲明

■

聲明

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

■

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

√ 是 □ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以公司現有總股本338,130,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.3元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

公司簡介

■

二、報告期主要業務或產品簡介

（一）公司業務簡介

公司主營業務是金剛石工具、電動工具、合金工具的研發、生產和銷售。報告期內，公司主營業務未發生重大變化。

公司是河北省高新技術企業，總部位于石家莊高新技術產業開發區，在美國、泰國、加拿大、韓國、中國上海設有6家全資子公司，主要生產基地位于中國石家莊和泰國羅勇，是國內規模最大的金剛石工具企業之一。

公司產品主要應用于建筑施工、裝飾裝修、建材加工等領域。金剛石工具主要包括金剛石圓鋸片、金剛石薄壁工程鉆頭、金剛石磨盤、金剛石滾刀、金剛石模塊、磨輪等產品，是石材、陶瓷、混凝土等無機非金屬硬脆材料的最有效加工工具；電動工具主要包括臺式及手持式工程鉆機、鋸機、角磨機、電錘、電鎬等產品，是建筑裝修施工的常用機具；合金工具主要有硬質合金圓鋸片等，主要用于木材、鋁合金材料、鋁塑型材、有色金屬材料等的切割。金剛石工具是公司的核心業務，約占公司營業收入的80%。

公司主要采取經銷商模式銷售產品。公司營銷網絡覆蓋海內外，國內的營銷網絡遍及全國，與300多家經銷商建立了良好的合作關系；國外的營銷網絡覆蓋廣泛，在美國、加拿大設有銷售子公司，外貿業務覆蓋了美洲、歐洲、東南亞、中東、北非等多個海外市場，是國內同行業中少數擁有全球性銷售網絡的金剛石工具企業之一?！安┥睢逼放剖侵袊饎偸ぞ咝袠I的知名品牌，在國內建筑五金行業中具有較高的知名度；“BOSUN”品牌在東南亞地區具有較強的影響力，近年來自主品牌銷售向中東、南美等地區擴展。公司在歐洲、美國市場的銷售主要是ODM方式。除主要產品采取經銷商經營模式外，公司瓷磚工具產品（金剛石滾刀、磨輪等）采取以直銷或承包瓷磚生產線方式銷往瓷磚生產工廠。

（二）行業簡介

20世紀60年代，金剛石工具制造業率先在歐美發達國家實現產業化并迅速發展。70年代，日本以其相對較低的制造成本贏得競爭優勢，迅速成為金剛石工具制造業的主導者之一。80年代，韓國替代日本成為金剛石工具產業的后起之秀。90年代，伴隨著中國制造產業在全球的崛起，中國金剛石工具制造業也開始起步，并逐漸顯示出強大競爭力。 隨著中國在金剛石工具制造業上的技術積累與進步，中國金剛石工具企業目前已具備制造中高檔金剛石工具的能力，并具有顯著的產品性價比優勢，西方國家以往在中高端專業市場的技術壟斷已經被打破。中國金剛石工具企業進軍中高端市場的趨勢已經顯現。經過二十多年的發展，中國已有金剛石工具生產廠家約2000家，年產值超過百億元，已成為繼韓國之后目前國際金剛石工具市場的主要供應國之一。近年來，隨著中國勞動力成本的上升以及美國針對原產于中國和韓國金剛石圓鋸片及部件的反傾銷調查的影響，一些規模較大具有投資能力的中國金剛石工具制造企業開始在東南亞投資建廠，金剛石工具產業有向東南亞地區轉移的趨勢。

目前，我國金剛石工具生產制造企業數量眾多，行業集中度較低，江蘇丹陽、河北石家莊、湖北鄂州、福建泉州、廣東云浮等地是我國金剛石工具產業較為集中幾個地區。因研發、技術、人才、渠道、品牌、資金等門檻的限制，多數企業為產銷規模局限于千萬元及以下的小企業，產銷規模過億元的企業僅有包括本公司在內的少數幾家。隨著國家社保、環保、稅收等法律法規的逐步健全與完善，行業的集中度將逐步提高，行業龍頭企業將隨著行業集中度的提高發揮更大的競爭優勢。

金剛石工具主要用于建筑施工、裝飾裝修、建材加工等領域，與基建投資、房地產投資、房屋交易景氣度、以及宏觀經濟周期密切相關，金剛石工具行業存在著一定周期性。

（三）報告期內的業務變化

報告期內，公司主營業務未發生重大變化，但國內外經濟增長趨緩，加劇了市場競爭，公司當年產品銷售較上年有所下滑。公司金剛石工具業務中的瓷磚工具產品的主要客戶是瓷磚生產工廠，由于陶瓷行業受宏觀經濟的影響較大，公司為控制經營風險，本年度主動收縮了瓷磚工具業務，僅針對部分優質客戶開展業務合作。

報告期內，公司培育多年的高速列車制動閘片產品取得了CRCC的產品認證，標志著公司高速列車制動閘片的研發取得階段性關鍵進展，為其上道裝車考核和規模化產銷創造了條件，也為公司進入軌道交通零部件產業、向高端制造轉型提供了機會。

三、主要會計數據和財務指標

1、近三年主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

■

2、分季度主要會計數據

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

四、股本及股東情況

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

■

五、管理層討論與分析

1、報告期經營情況簡介

2015年，經濟形勢復雜多變，歐美經濟復蘇進程中的不確定因素增加，國際市場匯率波動加劇，國內經濟發展進入“新常態”，固定資產投資增速持續下降，房地產開發投資與上年基本持平，房屋新開工面積同比減少。在此背景下，五金工具行業市場需求乏力，行業競爭加劇，企業運行成本較高，普遍承受較大的收入增長和盈利壓力。面對復雜的內外部經營形勢，公司立足當前，著眼長遠，調整戰略布局，優化產品結構，推進重點項目，夯實基礎管理，為公司的持續健康發展奠定基礎。

（一）以降成本為抓手，加強生產管理，提高產品競爭力。

一是全面對標，分產品、逐工序向行業內單品有優勢的企業看齊，查問題、找差距，逐項改善，通過提高生產效率，減少浪費，細化管理，使生產成本逐漸降低；二是嘗試順應社會化分工發展的趨勢，發揮當地產業集群的優勢，整合企業資源，嚴格把控產品質量和技術標準，降低產品生產的綜合成本；三是借廠區搬遷整合的機會，優化生產流程，整合生產資源，改進轉運方式，提高生產效率，降低綜合成本。

（二）以用戶為導向，深入市場調研，加快新產品的研發和上市。

為提高產品競爭力，在同質化競爭日益嚴重的情況下，使公司產品能夠脫穎而出，2015年公司著力加強了研發工作的管理。首先，改變研發工作模式，加強研發與市場、銷售之間的信息反饋，及時了解市場變化和產品需求，強化與生產部門的溝通與協作，及時解決市場反饋的產品問題；其次，對內部機構進行優化調整，使工藝技術人員貼近生產一線，貫徹技術設計標準，保障工藝紀律的剛性執行，及時解決生產過程中的影響產品質量的各種問題。同時，明確產品主研人員工作職責定位，使其從繁雜的日常技術管理工作中抽身出來，專心研究和設計開發產品，強化產品研發的基礎理論研究；三是研發人員深入市場，到產品使用現場了解情況，采集第一手的信息，為研發新一代產品奠定基礎。

（三）以提效率為目標，調整組織設置，優化工作流程，精簡人員結構。

為提高公司整體運行效率，一是對公司內部機構進一步簡化合并，減少溝通成本，提高溝通效率。減少生產管理層級，發揮生產管理部職能，強化對外部信息的快速反饋，創新計劃模式，保證產品質量，提高生產運行效率；此外，營銷部門也進行了優化調整，撤大區、設小區，后勤人員服務前移，便于對客戶的精準服務；二是發揮信息系統的資源調配和管理功能，通過信息化手段實現流程優化，向信息化要效率。在產品門類多、品種多、批量小的情況下，發揮ERP的生產計劃管理優勢，實現了多工序、多工種的統籌計劃、協同生產，效率提高明顯；三是在機構合并、流程優化的基礎上，精簡人員，人工成本降低，人均效率提升。

（四）以增效益為目標，調整業務結構，實施廠區搬遷，整合有效資源，多策并舉，提高綜合收益。

一是根據市場環境和公司經營實際，果斷收縮瓷磚工具業務，降低經營風險，做精做好金剛石工具產品，突出公司核心優勢；二是重點推進高速列車制動閘片項目，年內完成了模擬臺架試驗、CRCC產品認證等工作，為其上車考核和規?；a銷創造了良好條件，為進入軌道交通零部件領域、培育新的利潤增長點打下堅實基礎；三是整合廠區生產資源，將所有生產和辦公設施集中搬遷至長江大道289號，啟用新辦公大樓，優化生產布局，提高轉運效率，降低綜合運營成本，提高產品競爭力；四是利用搬遷后的海河道廠區資源，開展對外租賃等多種經營，提高綜合收益。

報告期內，在國內市場需求不足、國際市場匯率波動影響加大的情況下，公司營業收入及凈利潤均有下滑。公司全年實現營業收入43,438.44萬元，同比下降20.80%；實現利潤總額711.23萬元人民幣，同比下降77.86%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤659.67萬元，同比下降78.44%。綜合分析來看，公司產品毛利率比上年有所提高，三項費用總額與上年基本持平，公司利潤下滑的主要原因是營業收入的下降。因此，在鞏固降成本、控費用成果的同時，盡快擴大銷售收入是公司經營工作的重中之重。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

■

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

√ 是 □ 否

按業務年度口徑匯總的主營業務數據

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

√ 適用 □ 不適用

報告期內，在國內市場需求不足、國際市場匯率波動影響加大的情況下，公司營業收入及凈利潤均有下滑。公司全年實現營業收入43,438.44萬元，同比下降20.80%；營業成本28,305.13萬元，較上年下降26.14%；實現利潤總額711.23萬元人民幣，同比下降77.86%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤659.67萬元，同比下降78.44%。

綜合分析來看，公司毛利率由上年的30.13%提高到34.84%，提高了4.71個百分點，三項費用總額12,708.59萬元，較上年降低41.90萬元，公司利潤下滑的主要原因是營業收入的下降。

6、 公司發展規劃及2016年經營目標

（1）公司發展規劃

未來三年，博深將建設三個研發中心，打造石家莊和泰國兩大制造基地，拓展國內國際兩個市場，突出金剛石工具和軌道交通裝備兩大核心業務，創新發展方式，將公司打造成為盈利能力突出、核心優勢明顯、扎實穩健的跨國經營企業。

建設三個研發中心是指，公司將在公司省級企業技術中心、河北省金剛石工具工程技術研究中心的基礎上，加大投入，力爭通過三年時間，建成國家級金剛石工具技術研發中心；二是發揮國外人才和技術優勢，建設韓國專業金剛石工具研發中心，加強高端、專業金剛石工具產品的研發制造；加快軌道交通裝備產品的研究開發，力爭通過兩年時間，建成省級軌道交通制動材料工程實驗室。

打造兩大制造基地是指，公司將全面優化整合公司生產資源，在中國石家莊和泰國羅勇打造公司的兩大制造基地。

拓展國內國際兩個市場是指，公司將繼續堅持國內、國外兩個市場雙輪驅動的經營策略，堅持兩個市場均衡發展。

突出兩大核心業務是指，公司未來將形成金剛石工具和軌道交通裝備兩大核心業務板塊，作為企業轉型升級的產業基礎。

有關公司發展戰略規劃的詳細內容請投資者查閱公司《2015年年度報告》全文第四節“管理層討論與分析”第九部分“公司未來發展的展望”。

（2）2016年度經營目標

根據公司的戰略方向和發展規劃，結合國內外市場格局和公司各子公司經營的實際情況，2016年公司總體經營目標是實現營業收入52,091.66萬元，實現歸屬于母公司股東的凈利潤3,109.96萬元，較2015年度分別增長19.92%和371.45%。

公司2016年度利潤目標較2015年度實現利潤有較大幅度的提高，主要依賴于營業收入的增長和成本、費用的控制。2016年公司將下大力氣強化銷售工作，通過高端專業金剛石工具在境外市場的發力、國內市場渠道下沉、廣開電子商務渠道、構建營銷電子化平臺等措施促進銷售收入增長，同時鞏固和提升成本降低和費用控制成果，努力完成利潤目標。

圍繞上述經營目標，2016年公司的經營工作方針是：以創新為主題，調整經營思路，鞏固成本管理工作成果，將工作重心向研發和銷售工作轉移；進一步加強信息化建設，縮短和優化業務流程，創新管理模式，提高工作效率；發揮公司優勢，整合社會資源，廣泛開展外部合作，提高綜合收益水平。

有關公司2016年公司經營工作的具體安排請投資者查閱公司《2015年年度報告》全文第四節“管理層討論與分析”第九部分“公司未來發展的展望（二）2016年度經營計劃”。

公司未來發展戰略與規劃以及2016年經營目標是根據目前公司所處的現狀，并對未來合理判斷后審慎做出的。上述經營目標并不代表公司對2016年度的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

有關公司經營的競爭優勢和風險因素詳細內容請投資者查閱公司《2015年年度報告》全文第三節“公司業務概要”第三部分“核心競爭力分析”、第四節“管理層討論與分析”第九部分“公司未來發展的展望（四）可能面對的風險”。

7、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

六、涉及財務報告的相關事項

1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

3、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

本報告期公司報表合并范圍新增一家孫公司韓國BST株式會社，是本公司子公司美國先鋒工具有限公司本報告期在韓國新設的全資子公司。

4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

□ 適用 √ 不適用

5、對2016年1-3月經營業績的預計

□ 適用 √ 不適用

董事長：陳懷榮

博深工具股份有限公司

2016年4月15日

證券代碼：002282 證券簡稱：博深工具 公告編號：2016-006

博深工具股份有限公司

第三屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

博深工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2016年4月15日在公司會議室以現場方式召開。本次會議通知于2015年4月5日以電話和電子郵件方式發出。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。會議由公司董事長陳懷榮先生召集并主持。

經與會董事認真審議，以書面投票表決方式通過了以下決議：

一、審議通過了《公司2015年度董事會工作報告》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

此議案需提請公司2015年度股東大會審議。

獨立董事李志宏先生、張雙才先生、韓志國先生向董事會提交了《2015年度獨立董事述職報告》，并將在公司2015年度股東大會上述職。

《公司2015年度董事會工作報告》和《2015年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《公司2015年度總經理工作報告》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

三、審議通過了《公司2015年年度報告》及摘要；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

此議案需提請公司2015年度股東大會審議，公司《2015年年度報告》全文及摘要詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度報告摘要》同時刊登于2016年4月19日的《證券時報》、《中國證券報》。

四、審議通過了《公司2016年第一季度報告》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

公司《2016年第一季度報告》正文及全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度報告正文》同時刊登于2016年4月19日的《證券時報》、《中國證券報》。

五、審議通過了《公司2015年度財務決算方案》；

經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）勤信審字【2016】第1499號審計報告確認，公司2015 年度實現營業收入43,438.44萬元，較2014年降低20.80%，完成預算的75.67%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤659.67萬元，較2014年降低78.44%，完成預算的14.94%。

《公司2015年度財務決算方案》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

六、審議通過了《公司2016年度財務預算方案》；

公司預計2015年度實現合并營業收入52,092萬元，預計較2015年度實際增長19.92%；預計2016年度歸屬于母公司股東的凈利潤3,110萬元，較2015年度實際增長371.45%。

《公司2016年度財務預算方案》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

特別提示：公司2016年度財務預算指標不代表公司盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

七、審議通過了《公司2015年度利潤分配方案》；

經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015年度母公司實現凈利潤-5,482,471.56元，加以前年度未分配利潤80,222,744.63元后，截至2015年12月31日，公司母公司口徑可供股東分配的利潤為74,740,273.07元。2015年度公司合并口徑實現歸屬公司普通股股東的凈利潤6,596,655.16元，加以前年度未分配利潤119,115,219.51元，公司合并口徑可供股東分配的利潤為125,711,874.67元。

2015年度擬實施如下利潤分配方案：以公司現有總股本338,130,000股為基數，向公司全體股東每10股派發現金股利 0.3元（含稅），共分配現金股利10,143,900.00元，未超過2015年末公司可供股東分配的利潤余額。本年度不分配股票股利。

本年度不以資本公積轉增股本。

獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

八、審議通過了《董事會關于公司2015年度內部控制的自我評價報告》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

公司獨立董事對公司內部控制自我評價報告發表了同意的獨立意見，公司監事會對公司內部控制自我評價報告發表了核查意見。

《董事會關于公司2015年度內部控制的自我評價報告》、獨立董事發表的獨立意見、監事會發表的核查意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

九、審議通過了《關于2015年度內部控制規則落實情況的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

《公司內部控制規則落實自查表》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

十、審議通過了《關于續聘公司2016年度財務審計機構的議案》；

公司擬繼續聘任中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度的財務報表審計機構，年度審計費用不超過68萬元人民幣(含控股子公司審計費用)。

十一、審議通過了《關于公司2015年度董事及高級管理人員薪酬的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

本議案中的董事薪酬需提交公司2015年度股東大會審議，2015年度董事及高級管理人員薪酬詳見《公司2015年年度報告》第八節“董事、監事、高級管理人員和員工情況”。

十二、審議通過了《關于預計2016年度與中南鉆石有限公司日常關聯交易事項的議案》；

本議案經二分之一以上的獨立董事事前認可后提交董事會討論，關聯董事李志宏先生對本議案回避表決意見，其他非關聯董事的表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

《2016年度與中南鉆石有限公司日常關聯交易預計公告》刊登于2016年4月19日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事李志宏先生因關聯董事身份原因，未對本關聯交易事項發表事前確認意見，也未對本議案發表獨立意見；其他獨立董事對本關聯交易事項發表了事前認可意見，并對本議案發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、審議通過了《關于確認公司2015年度及預計2016年度與有研粉末新材料(北京)有限公司日常關聯交易事項的議案》；

本議案經二分之一以上的獨立董事事前認可后提交董事會討論。表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

《2016年度與有研粉末新材料(北京)有限公司日常關聯交易預計公告》刊登于2016年4月19日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對本關聯交易事項發表了事前認可意見，并對本議案發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、審議通過了《關于將公司部分資產用于開展租賃業務的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

《關于將公司部分資產用于開展租賃業務的公告》刊登于2016年4月19日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、審議通過了《關于與石家莊博深石油機械有限公司簽訂的議案》；

本議案經二分之一以上的獨立董事事前認可后提交董事會討論，關聯董事陳懷榮、王煥成、任京建、程輝、張淑玉對本議案回避表決意見，其他非關聯董事的表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權。

《關于與石家莊博深石油機械有限公司簽訂房屋租賃合同的關聯交易公告》刊登于2016年4月19日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、審議通過了《關于繼續使用自有資金投資銀行理財產品的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

《關于繼續使用閑置自有資金投資銀行理財產品的公告》刊登于2016年4月19日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、審議通過了《關于公司向銀行申請流動資金借款和承兌匯票的議案》；

同意公司向銀行申請不超過10,000萬元的流動資金貸款，不超過7,000萬元的銀行承兌匯票，使用公司部分房產及土地用于抵押擔保。授權公司法定代表人陳懷榮先生全權代表公司簽署上述借款有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

十八、審議通過了《關于開展2016年度外匯套期保值業務的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

《關于開展2016年度外匯套期保值業務的公告》刊登于2016年4月19日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司制定的《外匯套期保值業務管理制度》已經2015年4月20日召開的公司第三屆董事會第八次會議審議通過，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、審議通過了《關于繼續為泰國子公司貸款提供擔保的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

《關于繼續為泰國子公司貸款提供擔保的公告》刊登于2016年4月19日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案已經出席會議的三分之二以上董事同意，并經全體獨立董事三分之二以上同意；獨立董事對本項議案發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、審議通過了《關于核銷部分應收賬款的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

《關于核銷部分應收賬款的公告》刊登于2016年4月19日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，公司審計委員會、監事會對本議案發表了核查意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、審議通過了《關于召開公司2015年度股東大會的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

《關于召開公司2015年度股東大會的通知》刊登于2016年4月19日的《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事會

二〇一六年四月十九日

證券代碼：002282 證券簡稱：博深工具 公告編號：2016-007

博深工具股份有限公司

第三屆監事會第十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

博深工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十一次會議于2016年4月15日在公司會議室以現場方式召開。本次會議通知于2016年4月5日以電話和電子郵件方式發出。會議應到監事3人，實到監事3人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由監事會主席呂桂芹女士召集并主持。

經與會監事認真審議，以書面投票方式通過了以下決議：

一、審議通過了《2015年度監事會工作報告》；

表決結果：3票同意、0 票反對、0 票棄權。

本項議案需提請公司2015年度股東大會審議。

《公司2015年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《公司2015年年度報告》及摘要；

經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2015年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

三、審議通過了《公司2016年第一季度報告》全文及正文；

經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2016年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票同意、0 票反對、0 票棄權。

四、審議通過了《公司2015年度財務決算方案》；

表決結果：3票同意、0 票反對、0 票棄權。

此項議案需提請公司2015年度股東大會審議。

五、審議通過了《公司2016年度財務預算方案》；

六、審議通過了《公司2015年度利潤分配方案》；

監事會認為：公司董事會提出的2015年度利潤分配方案符合《公司章程》規定的利潤分配形式、現金分紅比例及條件，符合公司向社會承諾的《2015-2017年股東回報規劃》，符合有關法律、法規的規定和公司的經營實際，不存在故意損害投資者利益的情況。以上利潤分配方案已事先征詢監事會意見，全體監事過半數同意。我們同意將上述利潤分配方案提交股東大會審議。

七、審議通過了《董事會關于公司2015年度內部控制的自我評價報告》；

監事會認為：公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，根據公司實際情況，建立健全各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行。報告期內，公司未有違反深圳證券交易所《中小企業板上市公司規范運作指引》及公司相關內部控制制度的情形發生。《董事會關于公司2015年度內部控制的自我評價報告》全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況。

表決結果：3票同意、0 票反對、0 票棄權。

八、審議通過了《關于公司2015年度監事薪酬的議案》；

表決結果：3票同意、0 票反對、0 票棄權。

本項議案需提請公司2015年度股東大會審議，監事薪酬詳見《公司2015年年度報告》第八節“董事、監事、高級管理人員和員工情況”。

九、審議通過了《關于預計2016年度與中南鉆石有限公司日常關聯交易事項的議案》；

監事會認為：該關聯交易是公司因正常生產經營需要而發生的，并按市場原則定價，遵循公開、公平、公正的原則，關聯交易行為合理，對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響。該事項的審議表決程序和回避程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的要求及公司《章程》、《關聯交易管理制度》的規定，沒有損害公司和廣大中小股東的合法權益。

表決結果：3票同意、0 票反對、0 票棄權。

十、審議通過了《關于確認公司2015年度及預計2016年度與有研粉末新材料(北京)有限公司日常關聯交易事項的議案》；

（下轉B67版）