1、項目基本情況

本項目擬投資約 5,537.77萬元，隨著公司業務的不斷拓展和制造業的轉型升級，目前公司亟需建設完整的數字化智慧管理平臺以滿足長遠戰略發展的需求。

本項目建設旨在改進和完善公司現有的數字化管理系統，擬通過數字化智慧管理平臺的建設，實現企業生產經營過程中上層信息系統與底層生產之間的信息實時互通與共享，提高數據傳遞的有效性，加快企業對市場的反應速度，優化公司的資源配置，建立科學決策體系，幫助公司在資源管理、智能決策、全面預算、經營管理、數據維護等方面實現數字化運營，提高公司數字化智慧管理能力和各部門之間的數據共享能力，優化企業內部組織結構體系。

2、項目實施主體

本項目實施主體為三力士股份有限公司，建設地點為浙江省紹興市柯橋區柯巖街道余渚工業園區。

3、項目實施的必要性

（1）推進生產制造智能化，打造現代化智慧工廠

公司作為國內領先的橡膠 V帶制品龍頭企業，多年來持續加大自動化生產設備的研發投入，自主研發了多款自動化生產設備，部分車間產線已能實現較高效率的自動化生產，但目前尚未形成一體化的信息化制造系統平臺，導致各制造環節無法實現高效協同生產和精益化管理等。

公司將“智慧工廠”建設作為未來的工作重點，擬構建APS生產排程系統、MES制造執行系統和 MDM主數據管理等系統來推進公司生產制造智能化升級，實現各個生產環節的高效連續性和協同性，實現工廠車間、供應鏈以及整個企業其他部分的融合。這些系統可以對企業生產經營中的產品需求、人員狀況、機械設備使用狀況等環節的數據進行綜合采集和分析，并以此為參考和依據，進行智能化分析，根據企業實際生產狀況進行生產管理計劃排程，并將生產管理計劃落實到具體時間的各個生產線當中，幫助企業實現智能化制造排產。此外，系統的數據可視化功能使得生產管理人員和領導人員能夠通過數據看板實時、直觀地了解產線生產狀況，不僅保障了生產計劃執行有效性，又能將生產一線的實際情況和生產計劃相融合，進行生產計劃的靈活調整。

通過本項目的實施，公司的生產制造能夠更加智能化，既保障了企業生產派工與生產計劃的同步，實現各生產環節的高效協同生產，又提高了設備利用率和生產效率，增強了企業精益化管理的能力，為企業打造柔性、靈活、高效、現代化的智慧工廠奠定了基礎。

（2）優化企業組織結構，提升企業管理水平

公司高層深知科學有效的管理是現代企業賴以生存與發展的重要基礎，格外重視企業組織架構的規范性、系統性和與企業實際經營的匹配度。未來隨著公司業務規模的不斷擴大和智慧工廠的建成，公司現有的金字塔型組織架構由于其層級復雜，容易導致信息溝通滯后和失真，造成企業管理效率低下，難以滿足企業未來發展的需求。而在信息技術的支持下，企業可以建立起更加精益、敏捷的組織結構，簡化企業組織生產經營的流程，減少中間環節和中間管理人員。

在企業管理信息化過程中，不僅是信息技術的應用，還包括更多先進管理理念、管理制度和方法的應用，以此建立良好的管理規范和管理流程，構建扎實的企業管理基礎，實行科學管理，從而提高了企業的整體管理水平。此次數字化智慧管理平臺的建設，對企業整個生產經營過程進行了詳細規劃和設計，把管理創 新貫穿了企業的整個管理過程，實現了對企業所有業務流程的合理設計和有效控 制，有助于企業達到資源的最優配置和最佳運作狀態。 圖表 1：企業主要業務線路示意圖 本項目的順利實施有利于公司優化企業組織結構，提高業務管理的精細化和生產運營的精益化，有效提升公司整體的管理水平和運營效率，是在公司業務規模不斷擴張的背景下，保障公司各項業務持續健康發展的必然選擇。

（3）增強系統數據分析能力，提高公司科學決策水平

目前公司的信息化管理系統主要還是在操作與管理層面，各系統子模塊之間的兼容性和數據互通性較差，缺乏深度的數據分析能力，并不能對企業在生產經營過程中的決策提供有效的技術支撐，企業決策仍很大程度上依靠企業管理層根據經驗做出分析判斷。

此次數字化智慧管理平臺中總裁駕駛艙、數據看板和商業智能（BI）等模塊的建設，在數據采集、指標建設、數據分析應用等方面進行了詳細的規劃，不僅可以做到實時監控企業各項運營指標，而且通過與智能分析系統的集成，能夠實現各系統之間信息流的同步匹配，充分地利用企業生產經營中的第一手數據，深度挖掘數據中蘊含的內在信息，幫助公司管理層及時、直觀地了解企業各環節的運行狀況，為管理者提供決策依據，使企業管理模式由之前以人的經驗為主導變為以數據分析結果為主導，實現管理者對企業經營的數字化管理運營。

綜上所述，本項目實施建設的數字化智慧管理平臺，具備全面集成的特性和功能，能夠運用專業的統計學方法對企業經營數據進行綜合分析，并面向公司高層、部門、車間、工作人員等，進行多層次的數據展示，將關鍵的、準確的數據及時地傳輸到相應的決策人，有助于縮短決策鏈條、加快決策效率，使管理層能夠更加及時而科學地做出有效決策，降低決策活動中的不確定性，提高企業基于數據的科學決策水平，實現企業經營管理和決策的智能優化。

（4）提高供應鏈數字化程度，增強企業庫存管理能力

目前公司在供應鏈管理信息化方面相對薄弱，倉庫實物管理和庫內作業部分還都是以人工手段進行記錄，倉庫物料信息傳遞較慢，無法做到實時更新。隨著公司業務規模的逐漸擴大，公司細分產品種類繁多，出入庫單、出庫單、盤點單、物料領用等單據的發生量較大，導致物料存儲、物料收發等環節需要處理的信息量較多，公司亟需提高當前的供應鏈數字化程度，增強企業的庫存管理能力。

在此次數字化智慧管理平臺的建設中，公司將實現 MES制造系統與其上下游環節的數據互通，改善各個環節的協同驅動問題，提高車間生產管理的智能化水平；在倉儲管理方面，公司將新引入 WMS倉庫管理系統，取代以往人工管理手工開單的模式，倉庫工作人員可以利用新的信息系統直接進行庫存品的控制與管理，極大地提高了企業倉庫工作人員的工作效率，大大減少了以往入出存流程繁瑣、雜亂、周期長的弊端。并且，基于企業倉庫管理的全面信息化，還可以幫助庫管人員達到精確庫內作業，使管理者能夠即時、精確的掌握倉庫的運營狀況，從而提高倉庫管理效率、提高庫存周轉率，降低倉庫管理過程中的人力成本和庫存成本。

本項目的建設為企業及時、準確、高效率的完成倉庫管理工作提供了強有力的工具和管理手段，對提高企業供應鏈數字化程度，實現精益化管理都有著重要的意義，是企業保持穩定可持續發展和提高自身綜合競爭實力的必要之舉。

4、項目實施的可行性

（1）信息化技術的發展為項目的實施提供了有力的技術保障

目前，計算機和通信技術已經滲透到現在社會的各個方面，成為了人們工作和生活必不可少的一部分。隨著計算機及通信技術的不斷發展，信息化技術服務也逐漸從許多產業內部獨立出來，呈現出明顯的信息服務產業化趨勢，高水平的軟件廠商、系統集成商、硬件廠商不斷涌現。技術發展到今天，無論在硬件和軟件方面都已經比較成熟，特別是在軟件方面，各種類型的企業信息化應用軟件技術日益成熟，應用范圍也已經從單一的財務管理領域向全產業鏈擴展，并能夠根據企業實際需求情況進行個性化設計，有效地促進了企業信息化與工業化的深度融合。

另一方面，信息化服務產業的市場化使得全國各地涌現出一大批深入、專業、針對性強的信息技術服務商，這些服務商能夠在企業信息化建設的過程中提供全方位的信息技術咨詢服務。

綜上所述，信息化技術的日趨成熟和服務體系的日益完善，為本項目信息化建設的實施提供了有力的技術保障。

（2）公司現有的信息化建設為項目的實施提供了有利基礎

公司一直深知信息化系統的建設對公司發展有著重要的影響，在公司的信息化建設不斷推進下，公司在信息化系統管理方面已有較為深刻的認知并積累了相當的經驗。公司多年來對信息化系統建設的經驗將從項目管理、網絡運維、系統管理與規劃方面持續為本項目的順利實施提供有力支持。

同時，為了保證公司信息化系統的穩定運行和保護公司信息安全，公司建立了自用的現代化機房，已建的數據中心足夠支撐公司未來十年的信息化建設算力需求，并且公司還一直持續投入資金進行基礎設施的建設，包括增大網絡寬帶、改善機房環境、更新相關硬件設備，增加服務器硬件實時監控系統。在公司持續的投入建設下，公司機房已能實現全面實時的檢測，在機房斷電、電源故障、機房溫度過高和火災漏水等突發情況下能夠及時觸發報警，確保機房重要系統的安全運轉。

公司現有的信息化基礎設施為公司信息化系統的運行和全面升級夯實了基礎，為公司信息化建設、發展與實施創造了便利的基礎條件。

（3）項目的實施具有良好的組織及人才保障

①公司高度重視信息化建設

智能化轉型升級建設是公司層面的戰略性工作，公司管理層格外重視信息化平臺建設對公司整體運營的重要作用，為保障項目順利實施，公司內部成立了由董事長牽頭的項目組，積極調動公司內外部資源，負責整體項目的規劃、實施與推進等工作。

公司采用項目組的形式來推進信息化建設項目，各子系統的建設有明確的接收部門與關鍵用戶，接收部門與關鍵用戶對相關子系統的開發負責，積極參與相關子系統的調研、數據收集整理、系統測試、實施、培訓、推廣等工作，明確的分工和責任制有效的保障了項目實施落地的執行力度。

②公司具有很好的內部支持條件

三力士在不斷的發展壯大和市場開拓過程中，始終堅持不斷提升內部管理水平，以標準化管理流程推動企業高效治理，經過三十多年的發展，公司在內部管理的流程和制度方面都取得了較好的成果，目前包括經營決策、財務管理、人力資源、質量控制、市場營銷、經銷商管理等方面都形成了比較成熟的規范和制度。

此外，經過多年的業務經驗與信息化系統建設經驗的沉淀，公司培養了一批既懂技術，又熟悉公司業務的技術骨干，這些技術人才深刻了解公司業務信息化建設的薄弱點，能夠想象到公司智能化轉型升級的建設畫面，完全有能力組織并執行此次的信息化建設，為本項目的信息化建設提供了很好的內部支持條件。

5、項目投資概算

本項目預計投資額總額為 5,537.77萬元

6、項目效益分析

項目本身不產生直接經濟收入，不直接產生經濟效益。

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