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序號 | 文件名稱 | page | 備注 |
1 | 股東大會議事規則 | 1 | 必備 |
2 | 董事會議事規則 | 18 | 必備 |
3 | 獨立董事工作制度 | 29 | 必備 |
4 | 監事會議事規則 | 38 | 必備 |
5 | 總經理工作細則 | 46 | 必備 |
6 | 總經理辦公會議事規則 | 50 | 必備 |
7 | 信息披露管理制度 | 54 | 必備 |
8 | 關聯交易管理制度 | 66 | 必備 |
9 | 銷售管理制度 | 83 | 必備 |
10 | 報關管理制度 | 93 | 存在海外出口業務適用 |
11 | 品牌與市場管理制度 | 95 | 消費品行業及重視營銷活動的企業適用 |
12 | 采購管理制度 | 99 | 必備 |
13 | 供應商資質評價制度 | 107 | 必備 |
14 | 存貨管理制度 | 110 | 必備 |
15 | 倉庫管理制度 | 114 | 必備 |
16 | 工程項目管理制度 | 117 | 必備 |
17 | 合同管理制度 | 122 | 必備 |
18 | 對外投資管理制度 | 127 | 必備 |
19 | 研發管理制度 | 131 | 必備 |
20 | 組織架構管理制度 | 135 | 必備 |
21 | 戰略規劃管理制度 | 136 | 必備 |
22 | 子公司管理制度 | 138 | 必備 |
23 | 企業文化管理制度 | 141 | 必備 |
24 | 資產管理制度 | 146 | 必備 |
25 | 印章管理制度 | 153 | 必備 |
26 | 報告管理制度 | 156 | 必備 |
27 | 會議管理制度 | 158 | 必備 |
28 | 信息系統管理制度 | 162 | 必備 |
29 | 檔案管理制度 | 167 | 必備 |
30 | 制度管理辦法 | 175 | 必備 |
31 | 安全管理制度 | 177 | 必備 |
32 | 人力資源管理制度 | 181 | 必備 |
33 | 員工管理制度 | 186 | 必備 |
34 | 員工招聘及錄用管理制度 | 196 | 必備 |
35 | 勞動合同管理制度 | 202 | 必備 |
36 | 保密及競業限制管理制度 | 207 | 必備 |
37 | 員工培訓管理制度 | 211 | 必備 |
38 | 考勤休假管理制度 | 216 | 必備 |
39 | 薪酬績效管理制度 | 219 | 必備 |
40 | 員工違紀處罰辦法 | 235 | 必備 |
41 | 預算管理制度 | 241 | 必備 |
42 | 財務報告與財務分析管理制度 | 246 | 必備 |
43 | 納稅事項管理制度 | 250 | 必備，內控指引中沒有稅務事項，但財務管理中稅務事項極其重要 |
44 | 資金管理制度 | 259 | 必備 |
45 | 費用管理制度 | 262 | 必備 |
46 | 籌資管理制度 | 277 | 必備 |
47 | 擔保管理制度 | 279 | 必備 |
48 | 防范大股東及關聯方占用公司資金管理制度 | 286 | 必備 |
49 | 內部審計制度 | 291 | 必備，上市公司必須設立內審部 |
50 | 反舞弊管理制度 | 301 | 必備 |
51 | 內部控制評價管理制度 | 309 | 必備 |
52 | 社會責任管理制度 | 316 | 必備 |
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