證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2022-032

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會召開情況

安徽建工集團股份有限公司第八屆董事會第九次會議于2022年4月15日上午在安建國際大廈29樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中董事楊廣亮先生和獨立董事魯煒先生、盛明泉先生以通訊方式參加，公司部分監事和高管列席了會議。會議由公司董事長趙時運先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會審議情況

經與會董事書面表決，會議審議通過如下決議：

（一）審議通過了《關于投資設立安徽建工集團淮北高速公路有限公司的議案》，同意本公司與本公司控股子公司安徽省路橋工程集團有限責任公司、安徽省公路橋梁工程有限公司分別出資7,000萬元（占注冊資本的70%）、1,500萬元（占注冊資本的15%）和1,500萬元（占注冊資本的15%）在淮北市相山區合資設立“安徽建工集團淮北高速公路有限公司”（暫定名），負責投資建設徐州至淮北至阜陽高速公路淮北段特許經營項目。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

（二）審議通過了《關于投資設立肥西縣安建產融建設工程管理有限公司的議案》，同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司出資200萬元（占注冊資本的20%）與肥西安建壹號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）（出資700萬元，占注冊資本的70%）、肥西縣城鄉建設投資（集團）有限公司（出資100萬元，占注冊資本的10%）共同投資設立“肥西縣安建產融建設工程管理有限公司”（暫定名），負責肥西縣產城融合示范區片區開發項目（一期）項目的投資、建設、運營、管理。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。

（三）審議通過了《關于設立肥西安建貳號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）暨關聯交易的議案》，為保障公司重點基礎設施項目建設，同意本公司與安徽建工資本管理有限公司、中鐵信托有限責任公司發起設立“肥西安建貳號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）”，其中本公司作為有限合伙人（LP1）認繳59,950萬元（占比49.96%），中鐵信托有限責任公司（代表產品）作為有限合伙人（LP2）認繳59,950萬元（占比49.96%），安徽建工資本管理有限公司作為普通合伙人（GP）認繳100萬元（占比0.08%）。

本議案尚須提交股東大會審議。

具體內容詳見《安徽建工關于設立肥西安建貳號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）暨關聯交易的公告》（2022-033）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事趙時運先生、劉家靜先生、牛曙東先生、楊廣亮先生、戴良軍先生和李有貴先生回避了表決，本項議案獲得表決通過。

（四）審議通過了《關于設立肥西安建叁號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）暨關聯交易的議案》，為保障公司重點基礎設施項目建設，同意本公司與安徽建工資本管理有限公司、光大興隴信托有限責任公司發起設立“肥西安建叁號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）”，其中本公司作為有限合伙人（LP1）認繳99,950萬元（占比49.975%），光大興隴信托有限責任公司（代表產品）作為有限合伙人（LP2）認繳99,950萬元（占比49.975%），安徽建工資本管理有限公司作為普通合伙人（GP）認繳100萬元（占比0.05%）。

本議案尚須提交股東大會審議。

具體內容詳見《安徽建工關于設立肥西安建叁號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）暨關聯交易的公告》（2022-034）。

特此公告。

安徽建工集團股份有限公司董事會

2022年4月18日

證券代碼：600502 證券簡稱：安徽建工 公告編號：2022-033

安徽建工集團股份有限公司關于設立

肥西安建貳號私募股權投資基金合伙

企業（有限合伙）暨關聯交易的公告

重要內容提示：

● 至本次關聯交易公告日為止，過去12個月內公司與同一關聯人安徽建工集團控股有限公司（以下簡稱“建工控股”）下屬安徽建工資本管理有限公司（以下簡稱“安建資本”）發生同類關聯交易金額19.99億元。本公司與安建資本、光大興隴信托有限責任公司（以下簡稱“光大興隴”，代表產品）發起設立“安建舒城私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），其中本公司作為有限合伙人（LP1）認繳99,950萬元（占比49.975%），光大興隴作為有限合伙人（LP2）認繳99,950萬元（占比49.975%），安建資本作為普通合伙人（GP）認繳100萬元（占比0.05%），具體內容詳見《安徽建工關于設立安建舒城私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）暨關聯交易的公告》（編號：2021-067）。該事項已經公司2021年第三次臨時股東大會審議批準。本公司與安建資本、安徽省屬企業改革發展基金（有限合伙）（以下簡稱“國改基金”）發起設立“安徽建工肥西私募股權投資基金1號合伙企業（有限合伙）”，其中本公司作為有限合伙人（LP1）認繳99,950萬元（占比49.975%），國改基金作為有限合伙人（LP2）認繳99,950萬元（占比49.975%），安建資本作為普通合伙人（GP）認繳100萬元（占比0.05%），具體內容詳見《安徽建工關于設立安徽建工肥西私募股權投資基金1號合伙企業（有限合伙）暨關聯交易的公告》（編號：2021-088）。該事項已經公司2021年第四次臨時股東大會審議批準。

● 本次交易金額超過3,000萬元，且超過公司2021年度經審計凈資產的5%，因此本次交易尚須提交公司股東大會審議。

一、關聯交易概述

為保障公司重點基礎設施項目建設，本公司擬與安建資本、中鐵信托有限責任公司（以下簡稱“中鐵信托”）發起設立“肥西安建貳號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）”，其中本公司作為有限合伙人（LP1）認繳59,950萬元（占比49.96%），中鐵信托作為有限合伙人（LP2）認繳59,950萬元（占比49.96%），安建資本作為普通合伙人（GP）認繳100萬元（占比0.05%）。

因安建資本是安建商業保理有限公司的全資子公司，同時安建商業保理有限公司是本公司控股股東安徽建工集團控股有限公司實際控制的公司，故根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，安建資本為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

本次交易對公司不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市。

二、關聯方基本情況

1、安徽建工集團控股有限公司

統一社會信用代碼： 91340300149861466W；

類型：有限責任公司(國有獨資)；

住所：合肥市蜀山區黃山路459號安建國際大廈；

法定代表人：趙時運；

成立日期： 1989年06月30日；

注冊資本：391,063.25萬元；

股東及出資比例：安徽省國資委100%出資；

經營范圍：投資及投資管理；企業管理咨詢；技術信息中介咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

最近一年經審計主要財務數據：截至2021年末，建工控股合并報表資產總額13,783,184.51萬元，凈資產2,145,503.17萬元；2021年度實現營業收入7,671,462.10萬元，凈利潤177,386.71萬元。

2、安建商業保理有限公司

統一社會信用代碼：91440300359965490C；

成立日期：2016年01月29日；

企業類型：有限責任公司；

注冊資本：2億元；

股東及出資比例：建工控股認繳出資11,000萬元，占注冊資本的55%；中核聯辰（北京）投資有限公司認繳出資5,000萬元，占注冊資本的25%；中核新能源投資有限公司認繳出資4,000萬元，占注冊資本的20%。

住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室；

經營范圍:保付代理（非銀行融資類）；供應鏈管理；信息咨詢（不含限制項目）；信用風險管理平臺系統的技術開發；投資咨詢、經濟信息咨詢、企業管理咨詢（以上均不含限制項目）；股權投資；金融信息咨詢、提供金融中介服務、接受金融機構委托從事金融外包服務（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經營）；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）

最近一年經審計主要財務數據：截至2021年末，安建保理資產總額332,580.31萬元，凈資產44,412.79萬元；2021年度實現營業收入43,549.25萬元，凈利潤1,8652.8萬元。

3、安徽建工資本管理有限公司

統一社會信用代碼：91340100MA2N2MYA0H；

成立日期：2016年11月07日；

注冊資本：2000萬元；

股東及出資比例：安建商業保理有限公司100%出資；

住所：合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期E1棟836；

經營范圍：股權投資管理，股權投資，項目投資；資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

最近一年經審計主要財務數據：截至2021年末，安建資本資產總額2,203.91萬元，凈資產1,824.2萬元；2021年度實現營業收入112.26萬元，凈利潤-272.69萬元。

三、其他投資人基本情況

公司名稱：中鐵信托有限責任公司

統一社會信用代碼：915101007436339687

成立日期：2002年12月11日

注冊資本：50億元

住所：成都市武侯區航空路1號國航世紀中心B座20、21、22層

經營范圍：(一)資金信托；(二)動產信托；(三)不動產信托；(四)有價證券信托；(五)、其他財產或財產權信托；(六)作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務；(七)經營企業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；(八)受托經營國務院有關部門批準的證券承銷業務；(九)辦理居間、咨詢、資信調查等業務；(十)代保管及保管箱業務；(十一)存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；(十二)以固有財產為他人提供擔保；(十三)從事同業拆借；(十四)法律法規規定或中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

四、關聯交易標的概況

名稱：肥西安建貳號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）(名稱暫定)

主要經營場所：肥西縣

經營范圍：非證券類股權投資；投資咨詢

出資情況：

五、關聯交易主要內容

本次設立肥西安建貳號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）相關協議的主要內容：

1. 類型：有限合伙企業

2. 基金規模：人民幣12億元

3. 基金管理人：安徽建工資本管理有限公司

4. 基金出資情況：以實繳款通知書為準。

5. 投資目標：公司重點基礎設施建設項目公司

6. 合伙期限：本合伙企業的經營期限為自合伙企業成立之日起35年。經營期限屆滿時，由合伙人會議就合伙企業是否繼續存續進行決議，如全體合伙人未能一致同意決定合伙企業繼續存續的，則合伙企業解散、清算。

7. 管理模式：全體合伙人一致同意，委任安徽建工資本管理有限公司為本合伙企業之管理人，負責本合伙企業的投資、管理和運營，包括但不限于對投資目標實施調查、分析、設計交易結構和談判，對被投資公司進行監控、管理，制定并實施投資方案、退出方案等與本合伙企業管理運作相關的其他事項。

8. 決策機制：肥西安建貳號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），成立投資決策委員會，不設股東會、董事會及經營層。投資決策委員會為合伙企業內部投資決策機構，各項決議需投資決策委員會委員全體一致同意方可通過。投資決策委員會由各方合伙人派出代表，行使投資、重大事項決策。其中中鐵信托派出2名，安建資本派出1名，本公司派出1名，如后期基金增加合伙人，以變更后的合伙協議為準。

9. 收益分配及退出方式：合伙企業按照實繳出資比例向各合伙人分配收益，具體以《合伙協議》及相關協議約定為準。

六、關聯交易的目的以及對公司的影響

本次發起設立“肥西安建貳號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），系為了保障公司重點基礎設施項目建設。本次投資符合公司主業做大做強的戰略發展方向，有助于整合利用各方優勢資源，發掘投資機會，通過專項投資和市場化管理，提升公司資本運作能力及效率。

本次關聯交易不會導致上市公司合并報表范圍變更，不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營結果形成不利影響。

七、本次關聯交易的風險分析

本次發起設立“肥西安建貳號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），系為了保障公司重點基礎設施項目建設，屬于公司主營業務，風險較小。基金具有投資周期長、流動性較低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、投資標的公司經營管理等多種因素影響，可能存在因決策或行業環境發生重大變化，導致投資項目不能實現預期收益的風險。公司將充分關注可能存在的風險，密切持續關注基金經營管理狀況及其投資項目的實施過程，切實降低公司投資風險。

八、該關聯交易應當履行的審議程序

本次關聯交易經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，關聯董事趙時運先生、劉家靜先生、牛曙東先生、楊廣亮先生、戴良軍先生和李有貴先生回避了表決，本項交易獲得表決通過。

本次關聯交易在提交公司董事會審議之前，公司獨立董事發表了關于本次交易的事前認可意見，同意將本次關聯交易議案提交公司第八屆董事會第九次會議審議，并發表了獨立意見，認為：本次關聯交易系為了保障公司重點基礎設施項目建設，不會導致上市公司合并報表范圍變更，不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營結果形成不利影響，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

本次關聯交易尚須提交公司股東大會審議批準。

本次關聯交易無需經過其他部門批準。

九、備查文件目錄

（一）安徽建工第八屆董事會第九次會議決議；

（三）獨立董事事前認可意見；

（四）獨立董事意見。

證券代碼：600502 證券簡稱：安徽建工 公告編號：2022-034

安徽建工集團股份有限公司關于設立

肥西安建叁號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）暨關聯交易的公告

為保障公司重點基礎設施項目建設，本公司擬與安建資本、光大興隴發起設立“肥西安建叁號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）”，其中本公司作為有限合伙人（LP1）認繳99,950萬元（占比49.975%），光大興隴作為有限合伙人（LP2）認繳99,950萬元（占比49.975%），安建資本作為普通合伙人（GP）認繳100萬元（占比0.05%）。

統一社會信用代碼：91340300149861466W；

公司名稱：光大興隴信托有限責任公司；

統一社會信用代碼：916200002243334029；

成立日期：2002年08月05日；

注冊資本：841819.05 萬元；

住所：甘肅省蘭州市城關區東崗西路 555 號；

經營范圍：本外幣業務：資金信托；動產信托；不動產信托；有價證券信托； 其他財產或財產權信托；作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業 務；經營企業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；受托經 營國務院有關本部門批準的證券承銷業務；辦理居間、咨詢、資信調查等業務；代 保管及保管箱業務；以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產； 以固有資產為他人提供擔保；從事同業拆借業務；以固有資產從事股權投資業務； 開辦特定目的信托業務（管理特定目的信托財產并發行資產支持證券業務）；開辦 受托境外理財業務；法律法規規定或中國銀保監會及其派出機構(甘肅銀保監局)批準的其他業務。

四、關聯交易標的概況

名稱：肥西安建叁號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）(名稱暫定)

本次設立肥西安建叁號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）相關協議的主要內容：

1. 類型：有限合伙企業

2. 基金規模：人民幣20億元

8. 決策機制：肥西安建叁號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），成立投資決策委員會，不設股東會、董事會及經營層。投資決策委員會為合伙企業內部投資決策機構，各項決議需投資決策委員會委員全體一致同意方可通過。投資決策委員會由各方合伙人派出代表，行使投資、重大事項決策。其中光大信托派出1名，安建資本派出1名，本公司派出1名，如后期基金增加合伙人，以變更后的合伙協議為準。

本次發起設立“肥西安建叁號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），系為了保障公司重點基礎設施項目建設。本次投資符合公司主業做大做強的戰略發展方向，有助于整合利用各方優勢資源，發掘投資機會，通過專項投資和市場化管理，提升公司資本運作能力及效率。

本次發起設立“肥西安建叁號私募股權投資基金合伙企業（有限合伙），系為了保障公司重點基礎設施項目建設，屬于公司主營業務，風險較小。基金具有投資周期長、流動性較低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、投資標的公司經營管理等多種因素影響，可能存在因決策或行業環境發生重大變化，導致投資項目不能實現預期收益的風險。公司將充分關注可能存在的風險，密切持續關注基金經營管理狀況及其投資項目的實施過程，切實降低公司投資風險。

安徽建工集團股份有限公司

董事會

2022年4月18日