國企改革三年行動開展以來，交科集團董事會認真貫徹落實上級關于加快推進中國特色現代企業制度建設的有關要求，在發揮好董事會定戰略、作決策、防風險作用方面進行了一些積極的探索，取得了較好的成效，推動公司治理水平邁上了新臺階。
履行定戰略職責，推動體制機制進一步完善
公司董事會把“定戰略”作為首要職責，通過集中學習、深入研討和統籌謀劃，全力推動公司高質量發展。一是完善體制機制。將黨建工作總體要求寫入公司章程，兩級黨組織通過融入企業經營決策的組織與流程體系，實現黨建與生產經營的深度融合，充分發揮黨組織把方向、管大局、保落實的作用。初步構建了“1 2 N”的董事會制度體系，其中，“1”指公司章程，“2”指董事會議事規則、董事會授權管理辦法，“N”指支撐和保障董事會運作的《專門委員會議事規則》《董事會決議檢查督辦辦法》《債務風險控制方案》等10余項制度。二是提升戰略引領力。通過政策研究、市場研判、能力分析等，對公司戰略進行系統研究，提出“打造西部一流行業先進的公路工程綜合技術服務商”的發展戰略，明確在省公交建集團全產業鏈中更好擔負起骨干企業的戰略使命。結合省公交建集團“十四五”發展規劃，研究提出了“十四五”期間“1235”發展戰略：打造“一體多元”的產業布局，實現營業收入、利潤總額兩個翻番;推進培育公司在資本市場上市、深化三項制度改革、開展專業化整合三項改革工程;實現治理方式、經營模式、業務布局、人才隊伍建設、各項經濟指標5個突破。三是增強主業競爭力。圍繞發展戰略落實落地，聚焦主營業務轉型升級，加快推動主營業務補鏈強鏈延鏈。新建了可開展全套光學性能試驗的光電實驗室，與中交(北京)交通產品認證中心有限公司合作成立了交通產品認證機構。開展了內部試驗檢測業務整合重組，試驗檢測業務管理進一步優化。在蘭州新區建設了科研檢測創新基地，為試驗檢測業務發展提供了有力硬件支撐。在省公交建集團的支持下，開展了省公交建集團內部監理業務整合重組，打造西北地區頭部監理企業。引進戰略投資者完成了新翔公司混改，增強了橋隧加固業務的競爭力。
履行作決策職責，推動六項職權進一步落細
一是落細發展決策權。從強化決策的合法性、規范性、安全性“三性”著手，進一步提升董事會規范運作水平。突出合法性，確定了董事會提案人，嚴格遵循“未經法律合規審核議題不上會”原則，提案前開展合法合規性審查。明確定期會議召開前10日，臨時會議召開前5日，必須向全體董事、監事送達提案，原則上不得延遲提交提案，確保審閱時間充分。突出規范性，規范議案征集，董事會辦公室在定期會議召開前20日、臨時會議召開前15日向全公司發出征集議案通知;規范審議前置程序，依照決策權限規定，未按要求履行前置程序的重大經營管理事項不得提交董事會;規范審議與表決程序，董事會提案需經與會董事充分審議，嚴格遵守“一人一票、一事一決、逐項書面表決”的表決程序。突出安全性，研究制定了《董事會議案管理辦法》，規定了提案通用格式，形成了提案的實用性要素，確保了提案事項明確、論證充分、風險揭示到位、決策安全具體。二是落細經理層成員選聘管理權。制訂經理層成員任期制和契約化管理實施方案，明確了經理層成員的選聘范圍、選聘方式和任職條件，選聘管理履行決策審批程序等操作流程。兩級董事會按照有關程序聘任了經理層成員，對經理層成員實行任期制和契約化管理、強化監督管理，依法與經理層成員簽訂聘任合同和業績合同(年度和任期經營業績責任書)。三是落細經理層成員業績考核權。董事會對經理層成員業績合同履行情況實施考核，決定經理層成員業績考核結果，作為經理層成員薪酬分配、續聘或者解聘的重要依據。根據省公交建集團的經營業績考核導向，圍繞企業發展戰略和中長期發展規劃，制訂經理層成員業績考核辦法，建立差異化的考核機制。根據省公交建集團與董事會授權代表簽訂年度和任期經營業績責任書，將經營業績責任書的主要指標納入經理層成員業績合同(年度和任期經營業績責任書)。四是落細經理層成員薪酬管理權。按照省公交建集團薪酬制度改革相關規定，制訂經理層成員薪酬管理辦法，明確了薪酬構成、薪酬發放、薪酬管理、履職待遇、業務支出等要求，并建立薪酬扣減、追索扣回等制度，董事會決定經理層成員的薪酬結構和水平。五是落細職工工資分配管理權。依據工資總額管理相關規定，根據企業發展規劃和薪酬策略，制訂符合實際的工資總額預算管理辦法、工資總額預算方案。合理安排職工年度工資總額預算支出，探索市場化工資總額管理方式，深化企業內部收入分配制度改革。加強全員績效考核，使職工工資收入與其工作業績和實際貢獻相掛鉤，切實做到能增能減。企業總部職工平均工資增長幅度原則上低于一線職工平均工資增長速度。六是落細重大財務事項管理權。根據《公司法》和財務管理相關制度，制訂公司對外擔保管理辦法、債務風險控制方案、對外捐贈管理辦法。合理確定擔保規模，制定擔保風險防范措施，落實風險管控責任。我公司沒有向省公交建集團及其子公司以外的其他企業提供擔保的情況。董事會決定公司債務風險控制水平，確定資產負債率控制目標，采取有效措施把資產負債率保持在合理水平。合理確定捐贈規模，將捐贈支出納入預算管理，并對預算外捐贈事項履行內部決策程序。
履行防風險職責，推動風險管控進一步強化
一是著力防范投資風險。嚴格執行省公交建集團投資管理辦法，認真開展可行性研究、風險評估、投資動態監管等各項工作，最大限度降低投資風險，確保項目投資收益。二是著力防范經營風險。針對戰略合作、資質管理、廉潔從業等方面可能存在的風險，通過科學約定合作條款、強化合法經營意識、嚴格落實省公交建集團“五個嚴禁”等方式，堅守合規、安全經營底線。三是著力防范法律風險。印發《法律審核管理辦法(試行)》，聘請了1名常年法律顧問，強化對重要制度、各類合同、重要決策事項的法律審查，把好法律風險關。四是著力防范子公司管控風險。制定了《子公司管理辦法》，委派董事、監事、財務主管依法依規行使職權，通過簽訂目標責任書、開展內部審計、定期檢查督察等方式，加強對子公司的監管，防范各類風險。五是著力防范安全風險。常態化、動態化開展安全生產檢查、安全風險隱患排查和治理，及時堵塞安全生產漏洞，確保安全生產形勢持續穩定。強化技術成果質量管控，竭力為客戶提供優質服務，堅決防范質量安全。統籌抓好疫情防控和生產經營，努力將疫情帶來的影響降到最低。近年來主要經營指標完成較好。
下一步，交科集團將加快推進中國特色現代企業制度建設，不斷完善董事會建設各項制度，持續增強董事會行權能力，切實提高科學決策質量，繼續探索完善公司治理的有效途徑方式。（曹銘鈞）
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